臻鼎科技集團

成員

稱謂

審計暨風險委員會

薪資報酬委員會

公司治理及永續暨提名委員會

沈慶芳

董事長

召集人

柯承恩

教授

成員

葉欣誠

獨立董事

召集人

成員

胡競英

獨立董事

成員

召集人

陳俊忠

獨立董事

成員

審計暨風險委員會

葉欣誠

獨立董事

召集人

陳俊忠

獨立董事

成員

胡競英

獨立董事

成員

薪資報酬委員會

胡競英

獨立董事

召集人

陳俊忠

獨立董事

成員

柯承恩

教授

成員

公司治理及永續暨提名委員會

沈慶芳

董事長

召集人

陳俊忠

獨立董事

成員

葉欣誠

獨立董事

成員

審計暨風險委員會

本公司於2024年12月26日董事會通過將風險管理委員會併入審計委員會，變更名稱為審計暨風險委員會，由全體獨立董事組成。其審議的事項主要包括：

審議事項

財務報表稽核及會計政策與程序
內部控制制度有效性之考核暨相關之政策與程序
涉及董事自身利害關係之事項
重大之資產或衍生性商品交易
重大資金貸與、背書或保證
募集或發行有價證券
衍生性金融商品及現金投資情形
法規遵循
申訴報告
防止舞弊計劃及舞弊調查報告
企業資訊安全
企業風險管理
簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
簽證會計師之委任、解任或報酬
財務、會計或內部稽核主管之任免
其他公司或主管機關規定之重大事項

相關檔案

內部稽核組織

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2024年度臻鼎審計委員會運作情形

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2024年度臻鼎風險管理委員會運作情形

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薪資報酬委員會

薪資報酬委員會之主要職責包含:

審議事項

訂定並定期檢討董事、審計委員會成員及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
定期評估並訂定董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬。

相關檔案

2024年度臻鼎薪酬委員會運作情形

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公司治理及永續暨提名委員會

本公司於2024年12月26日董事會通過整併提名委員會與永續發展委員會，合併為公司治理及永續暨提名委員會，並訂定《公司治理及永續暨提名委員會組織規程》，明訂委員會之主要職責包含:

審議事項

制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗、性別、年齡、國籍及文化等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
審議本公司之公司治理實務守則。
制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
督導本公司永續發展守則之業務。
其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

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