臻鼎科技集團

本公司董事會目前由7位董事組成，董事組成有2席自然人董事、1席法人董事代表及4席獨立董事，其中3位董事年齡在51~60歲、2位董事年齡在61~70歲及2位在80歲以下。
依據本公司「公司治理實務守則」，董事成員組成基於多元化、獨立性與專業度之考量，本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

目標：兼任公司經理人之董事席次不超過三分之一
達成：第六屆兼任公司經理人之董事占比為14％

目標：獨立董事席次超過三分之一
達成：第六屆獨立董事占比為57％

目標：半數以上獨立董事成員連續任期不超過三屆
達成：全部(4席)獨立董事任期在三屆以下

目標：增加女性董事席次
達成：第六屆女性董事占比為14%

為持續提升董事會職能並強化成員組成之性別平等，本公司已有一名女性董事成員。基於公司產業特性，女性專業人才相對占比較少，本公司將積極尋覓符合本公司專業知識與技能需求之女性專業人才，以達成任一性別董事席次達三分之一之目標。個別董事成員具備法律、會計、科技、ESG、風險管理等多元領域之豐富經驗與專業能力，其相關多元化落實情形與產業專業背景，請參閱下方「董事會重要資訊」。

董事會效能提升:
公司董事會是實質推動公司治理的決策層級，本公司設有「薪酬委員會」、「審計暨風險委員會」、「公司治理及永續暨提名委員會」，以協助董事會履行其監督職責，並健全管理機制，各功能委員會定期開會討論相關議案，並提交董事會作報告或決議，個別功能性委員會之組成、職責及運作情形，請參閱下方「董事會重要資訊」。

董事會績效評估:
本公司已於2018年8月10日訂定《董事會暨功能性委員會績效評估辦法》，每年應執行董事會暨功能性委員會內部績效評估，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，以作為持續強化董事會職能之參考與檢討。

本公司於2024年再度委任外部專業獨立機構「社團法人中華公司治理協會」執行2023年11月至2024年10月之董事會績效評估，並於2025年3月11日董事會報告評估結果及未來改善計畫；2025年度董事會、個別董事成員及各功能性委員會內部績效評估已於2026年第一季前完成並報告董事會，整體績效評估結果應屬有效運作。本公司以全體董事之董事會實際出席率平均應達80%以上為目標，2025年共計召開8次董事會，全體董事平均出席率達98%，歷年績效評估情形請參閱下方「董事會重要資訊」。