臻鼎科技集團

本公司董事會由７位董事組成，董事組成有2席自然人董事、1席法人董事代表及4席獨立董事，其中4位董事年齡在51~60歲、2位董事年齡在61~70歲及1位在80歲以下。
依據本公司「公司治理實務守則」，董事成員組成基於多元化、獨立性與專業度之考量，本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

目標：兼任公司經理人之董事席次不超過三分之一
達成：第五屆兼任公司經理人之董事占比為29％

目標：獨立董事席次超過三分之一
達成：第五屆獨立董事占比為57％

目標：半數以上獨立董事成員連續任期不超過三屆
達成：全部(4位)獨立董事任期在三屆以下

目標：增加女性董事席次
達成：第五屆增加一席女性獨立董事，女性董事占比為14%

為持續提升董事會職能並強化成員組成之性別平等，本公司於 2023年選舉第五屆董事，已達成增加一名女性董事成員的目標。個別董事成員具備法律、會計、科技、ESG、風險管理等多元領域之豐富經驗與專業能力，其相關多元化落實情形與產業專業背景，請參閱下方「董事會重要資訊」。

董事會效能提升:
公司董事會是實質推動公司治理的決策層級，本公司除依法設有「薪酬委員會」、「審計委員會」，另於2021年12月28日董事會決議通過設置「提名委員會」與「永續發展委員會」，以協助董事會履行其監督職責，並健全管理機制，各功能委員會定期開會討論相關議案，並提交董事會作報告或決議，個別功能性委員會之組成、職責及運作情形，請參閱下方「董事會重要資訊」。

董事會績效評估:
本公司已於2018年8月10日訂定《董事會暨功能性委員會績效評估辦法》，並於2020年11月11日修訂每年應執行董事會暨功能性委員會績效評估，另應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，以作為持續強化董事會職能之參考與檢討。

本公司已於2021年12月委任外部專業獨立機構「社團法人中華公司治理協會」執行2021年度董事會績效評估，並於2022年第一季董事會3月16日報告評估結果。2022年度之董事會內部績效評估作業已於2022年12月31日完成，並提送2023年第一季董事會報告。本公司以全體董事之董事會實際出席率平均應達80%以上為目標，2023年共計召開6次董事會，全體董事平均出席率達100%，歷年績效評估情形請參閱下方「董事會重要資訊」。