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臻鼎科技集團

董事會架構與職責

本公司董事會由7位董事組成,其中具員工身分之董事占比為28%,獨立董事占比為42%,董事會所有成員均具備領導決策、營運判斷、經營管理及專業知識之能力,借助董事豐富多元的產業經歷,對公司經營發展具有正面效益。董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能,已設置審計委員會與薪資報酬委員會, 並基於企業社會責任與永續經營之理念,設置經營策略委員會、永續發展委員會及推動誠信經營工作小組。

沈慶芳
沈慶芳
董事長

現職:
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 董事長
臻鼎科技股份有限公司 董事長
碁鼎科技秦皇岛有限公司 董事長

經歷:
臻鼎科技控股股份有限公司 總經理
耀文電子 總經理
理想大地 總經理
太平洋證券 執行副總經理
亞洲證券承銷部 副總經理
中國輸出入銀行 科長

學歷:
中原大學理學名譽博士
中國文化大學企管系學士

游哲宏
游哲宏
董事
FOXCONN (FAR EAST) LIMITED 代表人

現職:
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 董事
臻鼎科技股份有限公司 監察人
鵬鼎科技股份有限公司 監察人

經歷:
訊芯科技控股股份有限公司 董事

學歷:
美國美利堅大學法律碩士

李鍾熙
李鍾熙
董事

現職:
遠東新世紀股份有限公司 獨立董事
億光電子股份有限公司 獨立董事
三福化工股份有限公司 獨立董事

經歷:
工業技術研究院 院長
生物技術開發中心 董事長

學歷:
美國伊利諾理工學院化工博士

李定轉
李定轉
董事

現職:
臻鼎科技控股股份有限公司 總經理

經歷:
華通電腦股份有限公司 經理
欣興電子股份有限公司 副總經理
旭德科技股份有限公司 總經理

學歷:
國立中央大學化工碩士
國立台灣大學 EMBA碩士

周志誠
周志誠
獨立董事

現職:
誠品聯合會計師事務所合夥會計師兼所長
晶宏半導體股份有限公司 董事
友華生技醫藥股份有限公司 監察人
立德電子股份有限公司 獨立董事
松翰科技股份有限公司 獨立董事

經歷:
台灣省會計師公會 理事長

學歷:
上海財經大學會計學博士

簡禎富
簡禎富
獨立董事

現職:
國立清華大學講座教授
科技部人工智慧製造系統研究中心主任
先豐通訊(股)公司 獨立董事
同泰電子科技(股)公司 獨立董事

學歷:
美國威斯康辛大學麥迪遜分校決策科學與作業研究博士

李啓賢
李啓賢
獨立董事

現職:
華南永昌綜合證券(股)公司 董事長
證券投資信託暨顧問商業同業公會 理事
證券期貨分析協會 理事長

經歷:
財團法人證券暨期貨市場發展基金會 董事長
中華信用評等公司 董事長
臺灣證券交易所 董事長
臺灣指數公司 董事長
財團法人證券櫃檯買賣中心 總經理、代理董事長
金融監督管理委員會證券期貨局 局長

學歷:
中國文化大學經濟學碩士

董事會重要資訊

內容

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