臻鼎科技集團

臻鼎依循保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、尊重利害關係人權益與提昇資訊透明度之五大主要原則，以符合公司治理的法規要求，並不斷精進公司治理的實務做法。

本公司於2021年5月7日經董事會決議通過，任命凌惇資深經理專職擔任公司治理主管，其具備公開發行公司財務、股務與公司治理之主管職務經驗達三年以上。

所負責之公司治理相關事務包括如下:
1. 每年至少一次向董事會報告: 於2023年5月30日向董事會報告年度公司治理成果。
2. 定期通知董事會成員有關公司營運與治理之最新法規修訂，並向董事會報告法令遵循相關事宜，以確保董事會決議之合法性。
3. 即時通知董事會成員有關公司發佈之重大訊息，以確保重訊內容之適法性與正確性。
4. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度，溝通會議記錄並提報董事會備查。
5. 依法辦理股東會、董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會與永續發展委員會之相關事宜，並製作會議議事錄。
6. 定期對董事會與各別董事進行績效評估，且至少三年一次由外部機構執行評核。
7. 協助董事會成員就任前完成講習，並為其辦理年度持續進修課程。
8. 購買「董事及重要經理人責任保險」，並向董事會報告。
9. 協助董事執行業務所需之資料及處理董事要求事項，依據「處理董事要求之標準作業程序」，於接獲董事要求後5日內儘速辦理。
10. 維持董事和各業務主管溝通與交流順暢，包含偶發性重大事件通報董事會進行報告。