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成員
稱謂
審計委員會
薪資報酬委員會
周志誠
獨立董事
主席
成員
柯承恩
教授
主席
李啟賢
獨立董事
成員
成員
簡禎富
獨立董事
成員
審計委員會
周志誠
獨立董事
主席
李啟賢
獨立董事
成員
簡禎富
獨立董事
成員
薪資報酬委員會
柯承恩
教授
主席
周志誠
獨立董事
成員
李啟賢
獨立董事
成員
審計委員會

審計委員會審議的事項主要包括:

審議事項
  • 財務報表稽核及會計政策與程序
  • 內部控制制度有效性之考核
  • 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
  • 重大之資產或衍生性商品交易
  • 重大之資金貸與或背書保證
  • 募集或發行有證券
  • 衍生性金融商品交易情形
  • 法規遵循
  • 評核簽證會計師
  • 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
  • 簽證會計師之委任及報酬

相關檔案

內部稽核組織

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助訂定並定期檢討評估董事、審計委員會成員及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
薪酬委員會任期:任期與本屆董事相同,自2020年6月19日改選後至2020年12月28日止,薪酬委員會開會共計2次,全體委員出席情形如下:
1. 召集人 周志誠(實際出席次數: 2次 ; 委託出席次數: 0次 實際出席率 100%)
2. 委員 柯承恩 (實際出席次數: 2次 ; 委託出席次數: 0次 實際出席率 100%)
3. 委員 李啓賢 (實際出席次數: 2次 ; 委託出席次數: 0次 實際出席率 100%)

審議事項
  • 2020年3月30日(第3屆第9次)重要決議事項: 1.通過調整董事酬勞分配案; 2.通過本公司2019年度董事及員工酬勞分配案 薪酬委員意見: 無 決議結果: 薪酬委員會全體成員通過,並依決議及法領規定執行 後續處理: 提董事會由全體出席董事同意通過。
  • 2020年6月19日(籌備會)重要決議事項: 1.推選薪資報酬委員會召集人及會議主席 薪酬委員意見: 無 決議結果: 出席委員鼓掌通過,由獨立董事周志誠先生擔任薪資報酬委員會之召集人及會議主席 。
  • 2020年12月28日(第4屆第1次)重要決議事項: 1.本公司2020年度經理人(含協理級以上主管)員工酬勞分配案。薪酬委員意見: 無 決議結果: 薪酬委員會全體成員通過,並依決議及法領規定執行 後續處理: 提董事會由全體出席董事同意通過。