臻鼎科技集團

成員

稱謂

審計委員會

薪資報酬委員會

提名委員會

永續發展委員會

風險管理委員會

沈慶芳

董事長

成員

召集人

柯承恩

教授

成員

簡禎富

獨立董事

召集人

成員

葉欣誠

獨立董事

成員

胡競英

獨立董事

成員

陳俊忠

獨立董事

成員

審計委員會

簡禎富

獨立董事

召集人

陳俊忠

獨立董事

成員

胡競英

獨立董事

成員

葉欣誠

獨立董事

成員

薪資報酬委員會

簡禎富

獨立董事

召集人

胡競英

獨立董事

成員

柯承恩

教授

成員

審計委員會

審計委員會審議的事項主要包括：

審議事項

財務報表稽核及會計政策與程序
內部控制制度有效性之考核
訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
重大之資產或衍生性商品交易
重大之資金貸與或背書保證
募集或發行有證券
衍生性金融商品交易情形
法規遵循
評核簽證會計師
簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
簽證會計師之委任及報酬

相關檔案

內部稽核組織

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2023年度臻鼎審計委員會運作情形

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薪資報酬委員會

委員會之主要職權包含:

審議事項

訂定並定期檢討董事、審計委員會成員及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
定期評估並訂定董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬。

相關檔案

2023年度臻鼎薪酬委員會運作情形

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提名委員會

公司董事會已於2021年12月28日通過訂定《提名委員會組織規程》，並明訂委員會之主要職權包含:

審議事項

制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人，並將所提建議提交董事會討論。

相關檔案

2023年度臻鼎提名委員會運作情形

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永續發展委員會

公司董事會已於2021年12月28日通過訂定《企業永續發展委員會組織規程》，並明訂委員會之主要職責包含:

審議事項

制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

相關檔案

2023年度臻鼎永續發展委員會運作情形

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風險管理委員會

公司董事會已於2023年12月18日通過訂定《風險管理委員會組織規程》，並明訂委員會之主要職責包含:

審議事項

審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能。
確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中。
核定風險控管的優先順序與風險等級。
審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少一年一次）向董事會報告。
執行董事會之風險管理決策。

相關檔案

2023年度臻鼎風險管理委員會運作情形

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功能性委員會