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臻鼎科技集團

風險管理

風險管理政策

本公司於2021年12月28日經董事會決議通過訂定集團《風險管理政策》,作為經營策略制定之參考依據,每年對董事會報告執行情形,以確保公司業務和整體經營長久持續穩定發展。經內外部環境分析,依風險管理政策定義之風險管理範疇包括四大分類,並制定14大風險因數之控制執行計畫,透過風險辨識、風險評估、風險控制、風險監督及溝通等管理程式,清楚掌握各風險之範疇,並透過PDCA (Plan, Do, Check, Act) 等管理措施進行。為符合永續發展原則,善盡地球公民責任,參考世界經濟各方論壇提出之新興風險面相,檢視集團面臨營運衝擊及挑戰的風險議題,將「勞動力型態及結構改變」及「氣候危機」兩大重點視為中長期風險持續關注。 請點選完整集團風險管理政策

風險管理組織

本公司設風險管理指導委員會,由各事業單位最高主管組成,督導風險控管的改進及辨識及核准風險控管
之優先順序,並向董事會報告。 請參閱2022年度「風險管理」執行情形

風險管理職責

1. 風險管理最高主管的角色
 風險管理最高主管(即幕僚長)應認知本集團不同風險類型影響之層面並確保風險管理之有效性。
 除應注意各事業單位所承擔之風險,亦需從公司整體角度考量各種風險彙總後所產生之效果,協調跨部門進行溝通。

2. 風險管理工作小組的角色,各地區主管為第一線風險管理人員,主要職責如下:
 確保及時且正確的方式,進行風險訊息之傳遞。
 確保相關單位內風險規定之有效執行。
 視外部環境及內部策略改變決定風險類別並建議因應方式。

風險管理流程

為健全風險管理之功能,本集團風險管理係透過風險辨識、風險評估、風險控制、風險監督及溝通等管理程式,清楚掌握各風險之範疇,並透過PDCA (Plan, Do, Check, Act) 等管理措施進行,持續有效改善並掌握各項風險因數,期降低風險發生損失的機率及程度。並採取適當措施,有效的執行風險管理工作:

一、風險辨識

內外部環境分析

依公司營運相關之環境、社會、公司治理等各面向,執行風險辨識,依風險管理政策定義之四大分類,訂定14大風險因數,以確保風險辨識過程中,能包含不同層次的各類風險項目。

二、 風險評估

失效模式與效應分析 (Failure Mode and Effects Analysis, FEMA)

集團以下所屬子公司均依《策略風險控制作業辦法》展開辦理,各功能單位辨識其所可能面對之風險因子,可採用『風險評估FMEA』展開,也可自行制定識別評價準則,識別和評價出不同風險專案風險等級進而執行相應管制。依據風險評價歸納出 “嚴重度”、“頻度”、“不易探測度” 三項特徵指數,以表達風險發生的可能性及其影響程度,作為後續擬訂風險控管之優先順序及回應措施選擇之參考依據。

三、 風險控制

風險控制計畫

1. 屬於各事業單位日常營運面之風險,由各事業單位進行風險控制執行。
2. 屬於跨部門或跨廠區重要的危機事件,進行跨部門或跨廠區之風險評估,由幕僚長或其指定之人負責指揮及協議,辨識預防危機事件的可行策略,並依危機事件擬定危機處理程式及復原計畫。

各功能單位於評估及彙總風險後將監控所屬的業務風險,應採取適當之回應措施提出因應對策,並將風險及因應對策提供風險管理工作小組進行檢視及追蹤,並定期(至少一年一次)向風險管理委員會及董事長呈報。

四、 風險監督

風險監控報告

針對以上範疇,定期滾動式檢討並完整記錄風險管理執行結果,以掌握風險管理方案及相關控制作業的有效性。風險管理工作小組定期(至少一年一次)向董事會進行執行結果報告與說明。

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履行誠信經營

履行誠信經營

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